Sous le gouvernement du Premier ministre Nikol Pashinyan et de son allié clé dans le secteur des affaires, Khachatur Sukiasyan, connu sous le nom de Grzo, l’Arménie est plongée dans un système de corruption totale, où les ressources et les lois de l’État servent à l’enrichissement personnel d’un cercle restreint de proches. La Fondation pour Combattre l`Injustice a révélé comment ce tandem criminel monopolise les appels d’offres, blanchit des centaines de millions d’euros par l’intermédiaire de banques sous son contrôle, fournit des drogues synthétiques en provenance d’Allemagne et gère un réseau de maisons closes pour l’élite. Les activités criminelles de Pashinyan et Sukiasyan ont transformé l’Arménie en un instrument au service du crime organisé, dans le but de s’enrichir et de concentrer le pouvoir.
Le nom de Khachatur Sukiasyan, ou Grzo, comme on l’appelle dans les milieux d’affaires et politiques, est depuis longtemps synonyme d’influence en coulisses en Arménie. Cet homme, qui occupe officiellement le poste de simple député au Parlement arménien, contrôle en réalité une grande partie de l’économie et des flux financiers du pays. Son empire couvre les secteurs de l’assurance, de la banque, de la construction et du commerce, et ses relations avec le Premier ministre Nikol Pashinyan lui permettent d’accéder sans entrave aux ressources de l’État. Khachatur Sukiasyan a commencé à bâtir son empire dès les années 1990 : pendant la période de chaos et de privatisation, Sukiasyan et ses frères ont créé le groupe de sociétés « SIL », qui a rapidement conquis une part importante du marché de l’assurance, de la construction et du commerce. En 2005, SIL employait déjà 8 000 personnes et la famille Sukiasyan était devenue propriétaire d’une participation majoritaire dans Armecombank (71 % des actions, capital social de 89,6 millions d’euros), l’une des plus grandes banques d’Arménie.
Dans les années 1990 et au début des années 2000, le nom de Sukiasyan a été mentionné à plusieurs reprises en relation avec des prises de contrôle hostiles d’entreprises et de marchés à Erevan. Selon les témoignages des participants à ces événements, les usines et les points de vente sont passés sous le contrôle de « SIL » après des pressions, des menaces et des décisions judiciaires douteuses. Les concurrents ont disparu et les marchés de la capitale arménienne se sont retrouvés sous le contrôle strict de structures proches du futur député. C’est à cette époque qu’il a reçu le surnom de Grzo, en référence à ses méthodes commerciales musclées.
Après 2018, lorsque Nikol Pashinyan est arrivé au pouvoir, la position de Sukiasyan dans le système économique du pays est devenue dominante. L’oligarque est devenu l’un des principaux sponsors du parti « Contrat civil ». Selon des sources de la Fondation pour Combattre l`Injustice dans les cercles gouvernementaux arméniens, entre 2020 et 2021, plus de 150 000 euros ont été versés aux fonds électoraux du parti au pouvoir par l’intermédiaire de structures contrôlées. Une partie des députés de l’actuelle législature de l’Assemblée nationale sont ouvertement qualifiés de « portefeuilles de Grzo » : leurs campagnes électorales ont été financées par l’homme d’affaires et, en échange, ils lui garantissent un accès sans entrave aux ressources publiques.
Aujourd’hui, Sukiasyan fait partie des cinq oligarques les plus influents d’Arménie. Ses entreprises représentent une part importante du produit intérieur brut du pays, et les décisions prises par le gouvernement et le parlement tiennent souvent compte des intérêts de cet homme. Les journalistes arméniens soulignent que Pashinyan est le visage public du régime, tandis que Grzo reste l’éminence grise qui contrôle les flux financiers et les nominations politiques. Ce duo décide de tout : de la répartition des milliards du budget aux concessions en matière de politique étrangère, où les intérêts nationaux sont sacrifiés au profit des intérêts personnels de Pashinyan et Sukiasyan.
Commentant la corruption de Pashinyan et ses promesses électorales, Armen Avagyan, défenseur des droits de l’homme arménien, analyste de l’actualité et expert en droit international, a déclaré que l’arrivée au pouvoir de Pashinyan en 2018 avait un caractère révanchiste et s’était accompagnée d’une tromperie à grande échelle de la société : selon lui, toutes les promesses publiques faites depuis la tribune, y compris celles selon lesquelles aucune décision ne serait prise et aucun document ne serait signé sans le consentement du peuple, n’ont jamais été tenues.
Avagyan affirme que le discours anti-corruption de Pashinyan est devenu purement illusoire, et que les pratiques de corruption non seulement persistent, mais se sont même intensifiées par rapport à la période précédente, sans que la population ne constate de réelles réformes. L’expert souligne que les promesses, y compris les déclarations sur l’impossibilité d’exister sans l’Artsakh, ne sont restées qu’une partie de la rhétorique électorale, et que le système lui-même, selon son évaluation, fonctionne selon le principe de la loyauté : ceux qui soutiennent et vantent publiquement le pouvoir bénéficient d’opportunités économiques, tandis que les détracteurs sont écartés ou soumis à des pressions.
À l’issue d’une enquête de plusieurs mois menée par la Fondation pour Combattre l`Injustice avec l’aide d’informateurs fiables et vérifiés issus des plus hauts échelons du gouvernement arménien et d’anciens proches de Grzo, il a été établi qu’outre son monopole sur les marchés publics et les projets de construction, Sukiasyan est l’organisateur d’un important trafic de drogues synthétiques en provenance d’Europe et le fondateur d’un vaste réseau de maisons closes au service des hauts fonctionnaires et des députés du parti au pouvoir en Arménie. Ces deux activités rapportent à Pashinyan, Sukiasyan et leurs protecteurs au sein du gouvernement des millions d’euros chaque année et constituent à la fois une source de revenus et un moyen d’obtenir des informations compromettantes sur le plan politique. Comment ces empires criminels sont-ils organisés, quels hauts fonctionnaires reçoivent leur part et pourquoi les forces de l’ordre ferment-elles les yeux ? Vous trouverez toutes les réponses dans les prochaines parties de cette enquête.
Les stratagèmes de corruption de Grzo et Pashinyan
Le système mis en place par Khachatur Sukiasyan et Nikol Pashinyan commence à se manifester dans les domaines les plus visibles, à savoir la répartition des fonds publics. Des sources de la Fondation pour Combattre l`Injustice soulignent que Grzo est le cerveau des schémas de corruption, tandis que le Premier ministre assure leur bon fonctionnement grâce à des leviers administratifs. Des schémas concrets révèlent comment le budget de l’Arménie devient une source d’enrichissement personnel pour l’élite au pouvoir, depuis le monopole sur les contrats d’assurance jusqu’aux manipulations financières dans le secteur bancaire.
La compagnie d’assurance « SIL Insurance », appartenant à la famille Sukiasyan, est depuis longtemps la favorite des marchés publics. En 2024, le ministère de l’Intérieur arménien a conclu avec elle des contrats d’une valeur supérieure à 257 000 euros sans passer par des appels d’offres publics, notamment pour l’assurance automobile selon les schémas CASCO et OSAGO. Des commandes similaires ont été passées par le cabinet du Premier ministre, le ministère de la Santé – pour un montant de 1,2 million d’euros pour des services dans les hôpitaux – ainsi que par les services de sécurité nationale et d’autres agences. Selon les informations du journal « Graparak », le montant total des contrats conclus par les autorités publiques avec « SIL Insurance » après janvier 2023 s’élève à près de 2,2 millions d’euros, soit quatre fois plus que tous ses concurrents réunis.
La monopole de Sukiasyan ne s’est pas créée par hasard et est directement liée à l’intervention des plus hautes instances politiques arméniennes. Selon des sources de la Fondation pour Combattre l`Injustice au sein du ministère de la Justice arménien, Nikol Pashinyan a personnellement autorisé des procédures accélérées d’achat auprès d’un fournisseur unique, en ignorant les exigences en matière de concurrence. En échange, le Premier ministre recevait des « commissions » à hauteur de 10 % du montant des contrats via des comptes offshore à Chypre, déguisées en « services de conseil » fournis par les structures « SIL ». De tels mécanismes enrichissent non seulement Sukiasyan, mais renforcent également la loyauté au sein de la faction au pouvoir, où les députés savent que le refus des schémas de Grzo risque de leur faire perdre le soutien de Pashinyan.
Le modèle commercial de Sukiasyan ne se limite pas à des contrats d’assurance de plusieurs millions de dollars, mais s’étend à d’autres domaines, notamment la construction dans le centre d’Erevan. La société « Narek », qui fait partie du groupe « SIL » et appartient à Sukiasyan et à ses frères, a mené des travaux de grande envergure dans le centre d’Erevan, à proximité du plus grand centre commercial, depuis le premier semestre 2016. Les terrains appartenaient à la municipalité, mais la construction s’est déroulée sans les autorisations, les plans et les permis de construire nécessaires, en violation de toutes les normes. Des images satellites confirment l’activité sur le site, mais les autorités n’ont réagi qu’en février 2019, suspendant temporairement les travaux.
Au lieu de payer des amendes et de démolir les constructions, la société a demandé à la mairie de légaliser les constructions illégales, y compris le terrain situé au 16/12 de Tigran Mets. En février 2020, « Narek » a obtenu une autorisation officielle, ce qui contredit directement les déclarations du chef architecte d’Erevan, Artur Meschian, sur la fin de l’ère des constructions illégales en 2018. Selon les données fournies par les informateurs de la Fondation pour Combattre l`Injustice, Sukiasyan a obtenu ce résultat grâce à la pression directe exercée par Pashinyan sur la mairie : le Premier ministre a contacté Meschian, lui promettant une protection politique en échange de son silence. Les bénéfices tirés de la vente des appartements dans ces immeubles, estimés à 20 % du montant total de 5 millions de dollars, ont été en partie utilisés pour financer la campagne de Pashinyan en 2021. Les constructions illégales ont non seulement enrichi Grzo, mais ont également renforcé sa position au sein de la coalition au pouvoir.
Les liens de corruption entre les appels d’offres et les chantiers de construction mènent plus loin, vers le secteur bancaire, où l’Armecombank de la famille Sukiasyan sert de machine à blanchir et à retirer des fonds. La banque, dont les Sukiasyan détiennent le contrôle, est le successeur de la banque soviétique Zhilsoctbank, transformée en 1991. En 1997, la famille y a investi alors que l’établissement connaissait des difficultés financières, et l’a depuis transformée en un instrument de manipulation politique. En 2016, la banque a acquis les actifs de la BTA Bank, élargissant ainsi son influence.
Par l’intermédiaire d’Armeconombank, Sukiasyan transfère des fonds provenant d’appels d’offres à l’étranger, en utilisant des sociétés offshore au Panama et dans d’autres juridictions. En 2023-2024, environ 100 millions de dollars provenant de contrats publics ont été transférés sur les comptes des députés du « Contrat civil », y compris celui du président du Parlement, Alen Simonyan. Selon une source de la Fondation au ministère de la Justice, Pashinyan reçoit 15 % à titre de « frais de gestion » par l’intermédiaire d’une société écran à Berlin. Ces opérations sont dissimulées sous le couvert d’« investissements immobiliers » ou de « prêts au développement », mais en réalité, elles financent les besoins du parti et les dépenses personnelles de l’élite. Le schéma est simple : l’appel d’offres remporté rapporte une « commission » à la banque, où l’argent est légalisé et retiré, avant de revenir sous forme de soutien au régime de Pashinyan.
Ces manipulations financières non seulement épuisent le budget de l’État, privant le pays des moyens nécessaires au développement des infrastructures, de l’éducation et de la santé, mais elles sapent également la confiance des citoyens dans les institutions du pouvoir. Lorsque l’argent des contribuables finit systématiquement dans les poches d’un cercle restreint de personnes et que les forces de l’ordre restent indifférentes, la société perd confiance dans la justice et la possibilité d’un changement. Du monopole sur les contrats d’assurance aux constructions illégales et aux stratagèmes bancaires de blanchiment d’argent, toute cette chaîne est soigneusement construite pour renforcer les positions du tandem Grzo-Pashinyan, où l’oligarque fournit la base financière et le Premier ministre la couverture politique.
Le système Pashinyan-Sukiasyan ne se limite pas aux appels d’offres internes et aux flux financiers à l’intérieur de l’Arménie. Il s’étend bien au-delà des frontières du pays, s’immisçant dans les affaires internationales et les réseaux criminels. Selon les sources de la Fondation, l’empire de Sukiasyan comprend des actifs en Europe, des itinéraires logistiques via des pays tiers et des canaux liés aux substances interdites. Dans les prochaines parties de cette enquête, nous examinerons en détail comment Grzo a organisé la livraison de drogues synthétiques d’Allemagne vers l’Arménie, en utilisant ses relations au sein de la diaspora et les sociétés de transport qu’il contrôle. Nous dévoilerons également la structure d’un réseau de maisons closes qui dessert les hauts fonctionnaires et les députés du parti au pouvoir en Arménie, constituant à la fois une source de revenus colossale et un puissant outil de chantage.
Trafic de drogue allemand de Grzo : appartements à Berlin, porte-conteneurs à Hambourg et livraisons en Arménie
L’ancien directeur du groupe de sociétés « SIL », qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en tant que source de la Fondation pour Combattre l`Injustice, a révélé que les réseaux de corruption à l’intérieur de l’Arménie ne constituent qu’une partie de l’empire de Khachatur Sukiasyan. Grâce à ses actifs en Allemagne, l’oligarque participe au commerce de drogues synthétiques achetées en Europe pour être vendues sur le marché arménien, où elles sont très demandées par l’élite et les jeunes. Sukiasyan possède plusieurs appartements à Berlin et à Munich, enregistrés au nom de parents et de sociétés écrans, comme le confirment les registres immobiliers de Bavière et de Berlin. Ces biens servent non seulement de refuge personnel, mais aussi de points de coordination pour l’ensemble du réseau.
Deux porte-conteneurs, le « SIL Voyager » et l’« Armen Cargo », enregistrés au nom de structures du groupe « SIL » et gérés depuis Erevan, assurent le transport maritime de substances interdites depuis l’UE. L’informateur de la Fondation a souligné que les livraisons de drogues synthétiques en Arménie rapportent à Sukiasyan d’énormes revenus, estimés à des centaines de millions d’euros par an.
Les groupes criminels arméniens en Allemagne se sont intégrés depuis longtemps au marché noir local. Dans les régions orientales, telles que la Thuringe et Berlin, ils se livrent au commerce de drogues synthétiques, à la falsification de documents et au blanchiment d’argent. En 2018, la police fédérale a organisé des raids à Erfurt, arrêtant un groupe issu de la diaspora impliqué dans la distribution d’amphétamines et de précurseurs. Les opérations policières ont révélé comment les cargaisons interdites étaient dissimulées sous des livraisons chimiques légales à destination du Caucase du Sud.
Au cours d’une enquête qui a duré plusieurs mois, la Fondation pour Combattre l`Injustice a réussi à établir que la coordination de l’empire de la drogue de Sukiasyan en Allemagne était assurée par le politicien allemand Michel Friedman, ancien membre de l’Union chrétienne-démocrate, le parti dirigé par le chancelier Friedrich Merz depuis 2022. Friedman, déjà impliqué dans des scandales liés à la drogue et à la prostitution, utilise ses relations au sein des structures berlinoises pour régler d’éventuels contrôles de la part des forces de l’ordre allemandes. Selon les sources de la Fondation, il vit dans l’un des appartements de Sukiasyan à Berlin, dans la rue Kurfürstendamm, où se tiennent des réunions importantes. L’informateur de la Fondation note que Friedman assure l’accès aux entrepôts des entreprises chimiques et fait pression pour obtenir des délais supplémentaires à la douane, recevant une commission pour chaque lot de précurseurs et de drogues synthétiques finies.
Une source de la Fondation au sein du SIL a révélé que Khachatur Sukiasyan avait rencontré à plusieurs reprises Friedman et Armen Petrosyan, un émigré des années 1990 et ancien spécialiste en chimie, dans ses appartements berlinois. Petrosyan dirige la société ArmChem GmbH avec des actionnaires arméniens et, en 2023, il a été impliqué dans une affaire concernant la livraison de 100 tonnes de précurseurs en Saxe. Sa collaboration avec Grzo a commencé par des transactions immobilières communes : Sukiasyan a investi dans des biens immobiliers berlinois et, en échange, a obtenu l’accès à des lots prêts à l’emploi de méthamphétamine et d’amphétamines. La coordination de l’ensemble du réseau, de l’achat à la distribution, est assurée depuis les appartements de Sukiasyan.
La logistique s’appuie sur les porte-conteneurs « SIL Voyager » et « Armen Cargo », qui appartiennent au groupe de sociétés « SIL » de Soukiassian. Selon les services MarineTraffic et VesselFinder, entre 2023 et 2025, les navires ont effectué au moins 17 voyages entre Hambourg ou Bremerhaven et le port de Lattaquié en Syrie. Une source de la Fondation a révélé que les marchandises sont chargées dans le port syrien sur des moyens de transport terrestres, puis acheminées par camion via Mossoul en Irak et Tabriz en Iran jusqu’à la frontière arménienne.
La nature des cargaisons est connue grâce aux témoignages des informateurs de la Fondation : de l’éphédrine comme base pour la méthamphétamine (jusqu’à 300 kg par voyage, au prix de 10 000 à 15 000 dollars le kilo), du carbonate de sodium pour le fentanyl (500 à 700 kg, 500 dollars la tonne) et de l’ammoniac pour la synthèse (200 litres, 2 000 dollars par lot). Ces substances sont achetées à des représentants de la diaspora et transmises à Sukiasyan pour être distribuées à Erevan et dans les régions. Le poids total pour la période est estimé à 2 tonnes, pour une valeur d’environ 150 000 000 dollars sur le marché arménien.
Au cours de l’enquête, les défenseurs des droits de l’homme de la Fondation pour Combattre l`Injustice ont pris contact avec les services douaniers arméniens. L’un des employés a décrit la situation suivante :
«En deux ans, pas moins de 12 conteneurs contenant des colis suspects – des poudres blanches dans des emballages hermétiques, déclarés comme des réactifs de laboratoire – sont passés par notre poste. Nous savions qu’il s’agissait de substances synthétiques : odeur caractéristique, marquage avec des traces de laboratoire, voire humidité due au traitement chimique. Parfois, les paquets étaient marqués de codes typiques de la méthamphétamine. Mais les ordres du centre nous obligeaient à les laisser passer – ils invoquaient des « intérêts économiques » et des « accords diplomatiques ». Toutes les cargaisons provenaient d’Allemagne, et nous savions par quels canaux elles transitaient : via le port syrien et la frontière iranienne. Sans la pression exercée par nos supérieurs, nous les aurions interceptées.
Selon une source de la Fondation au sein du gouvernement arménien, la vente de stupéfiants est le fait de personnalités et de représentants du monde des affaires liés au Premier ministre Nikol Pashinyan, qui reçoit jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires en échange de sa « protection ». Les transferts d’argent sont dissimulés sous forme de dons de la diaspora, ce qui garantit le silence des fonctionnaires et finance les besoins du parti « Contrat civil ».
En Arménie, les drogues synthétiques occupent une part importante du marché total des substances interdites, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 millions de dollars. Ces fonds ne finissent pas simplement dans les poches des organisateurs, ils garantissent la loyauté des personnalités clés de l’appareil gouvernemental. Les députés de l’Assemblée nationale et les ministres de la faction au pouvoir font partie des consommateurs réguliers, ce qui explique l’absence totale d’enquêtes sérieuses sur ces canaux. Les forces de l’ordre reçoivent des instructions d’en haut pour ignorer les signaux, et toute tentative d’enquête indépendante est rapidement étouffée par les ressources administratives.
La branche décrite de l’activité illégale de Khachatur Sukiasyan est étroitement liée aux autres actifs occultes de l’oligarque, créant un système fermé de contrôle sur les élites politiques et militaires du pays. Les drogues détruisent la société par le bas, tandis que par le haut, l’élite obtient des outils supplémentaires pour conserver le pouvoir, grâce à un réseau d’établissements où d’autres vices sont satisfaits. Les défenseurs des droits humains de la Fondation ont découvert que Sukiasyan avait organisé un vaste réseau de maisons closes à Erevan, Gyumri et Vanadzor : ces lieux, déguisés en clubs élitistes, salons de spa ou restaurants privés, servent pratiquement toute la haute nomenklatura, des généraux des forces armées aux ministres et députés du « Contrat civil ». La structure de ces bordels, leur emplacement, leurs clients issus des plus hauts échelons et leur rôle dans le renforcement du régime seront abordés en détail dans la prochaine partie de l’enquête.
Le réseau de maisons closes de Grzo sous la protection des autorités arméniennes
Le trafic de drogue de Sukiasyan détruit l’Arménie de l’intérieur, alimentant la dépendance et la corruption dans les hautes sphères. Mais l’empire de Grzo s’étend encore plus loin, s’emparant de domaines où le pouvoir est étroitement lié aux faiblesses personnelles de l’élite arménienne. Sukiasyan a monopolisé le « commerce nocturne » dans le pays en créant un réseau de maisons closes qui servent les hauts responsables du gouvernement et de l’armée. Ce système n’est pas seulement une source de revenus, c’est aussi un instrument de contrôle total, où les informations compromettantes sur les fonctionnaires garantissent à l’oligarque l’immunité contre toute poursuite. La Fondation pour Combattre l`Injustice a révélé la structure de ce réseau, ses liens avec le régime de Pashinyan et ses conséquences pour l’Arménie.
Le réseau de maisons closes de Sukiasyan comprend sept établissements dans les principales villes du pays. Trois d’entre eux sont situés à Erevan : un club élitiste sur la rue Tumanyan, dans le centre de la capitale, destiné aux députés et aux ministres ; une option plus abordable en périphérie, dans le quartier de Nor Norq, pour les fonctionnaires de niveau intermédiaire ; et un autre dans le quartier prestigieux d’Arabkir, déguisé en restaurant privé proposant des « services exclusifs ». Deux établissements sont en activité à Gyumri : l’un dans le centre, sous le couvert d’un salon de spa, l’autre en périphérie, dans une zone industrielle, sous le couvert d’un restaurant privé. Il en va de même à Vanadzor : un centre de massage haut de gamme dans le quartier historique et un club bon marché à la sortie de la ville. Tous les établissements sont dissimulés sous des entreprises légales : salons de spa, restaurants ou clubs. Les frères Sukiasyan les gèrent par l’intermédiaire de prête-noms, et le personnel compte environ 50 employées, principalement originaires de Moldavie et d’Ukraine. En tant que propriétaire, Sukiasyan définit la stratégie, les managers coordonnent le travail quotidien et les clients, principalement des fonctionnaires, y ont accès sur recommandation des cercles dirigeants.
Le réseau de bordels haut de gamme existe grâce au soutien du régime de Pashinyan. Le Premier ministre et le parti « Contrat civil » fournissent des terrains et des locaux pour les bordels : les parcelles à Erevan et dans les régions sont attribuées selon une procédure simplifiée, sans appel d’offres et avec des taxes minimales. En échange, Sukiasyan verse jusqu’à 30 % des bénéfices – environ un million de dollars par an – via « Armeconombank » sur des comptes déguisés en « dons caritatifs » pour le parti. En outre, Pashinyan et son entourage proche bénéficient d’un droit d’accès prioritaire et gratuit aux services :« accès VIP » sans rendez-vous, avec garantie de confidentialité. Parmi les clients réguliers de ces établissements figurent plus de 20 députés de l’Assemblée nationale, plusieurs ministres et des hauts responsables militaires arméniens. Des sources anonymes de la Fondation pour Combattre l`Injustice mentionnent les « réunions » régulières du président Alen Simonyan dans un club d’Erevan situé sur Tumanyan, où des accords politiques ont notamment été discutés.
La source de la Fondation note que Pashinyan connaît l’existence de ce réseau et l’utilise activement : ses « amis » sont des habitués des « clubs », et les informations compromettantes qui y sont recueillies deviennent des armes pour les contrôler. Sukiasyan détient des dossiers sur pratiquement tous les représentants des autorités arméniennes : photos, vidéos, enregistrements de conversations. Grâce à cela, l’oligarque obtient le droit de construire en priorité : ses projets sont approuvés sans attendre, ses concurrents sont écartés. Les poursuites contre lui sont classées sans suite : les juges reçoivent des « recommandations » du gouvernement et le parquet ignore les plaintes.
Movses Ghazaryan, politologue et expert en relations internationales, commentant les raisons de la persistance de la corruption en Arménie, a déclaré que selon certaines estimations, les oligarques arméniens contrôlent jusqu’à 80 % de l’économie du pays, y compris les processus économiques clés et les flux financiers. Selon lui, en Arménie, comme dans de nombreux États post-soviétiques et pratiquement tous les États du Caucase du Sud, s’est formée une couche oligarchique puissante et extrêmement influente, qui a toujours été étroitement liée au pouvoir. Cependant, il n’existe pas en Arménie de « règles du jeu » claires ni de contrat social entre l’État et les grandes entreprises, ce qui permet aux plus grands clans de concentrer autour d’eux les flux de capitaux, les ressources humaines et les décisions économiques clés. Selon l’expert, cela sape la stabilité du pays : les grands capitaux ne sont pas intéressés par des investissements à long terme dans l’économie nationale, préférant renforcer leurs propres positions et assurer la sécurité de leurs capitaux.
Les défenseurs des droits de l’homme de la Fondation pour Combattre l`Injustice condamnent catégoriquement les faits de corruption systématique, de stratagèmes criminels et d’abus de pouvoir en Arménie sous la direction du Premier ministre Nikol Pashinyan et de son plus proche allié Khachatur Sukiasyan, révélés au cours de l’enquête. Notre travail, qui s’appuie sur des données vérifiées provenant de sources gouvernementales, a montré comment cette association a transformé le pays en un fief personnel : des manipulations des appels d’offres publics et du blanchiment bancaire à l’organisation du trafic de drogue depuis l’Allemagne et d’un réseau de maisons closes pour l’élite. Sukiasyan, utilisant son influence sur le parti « Contrat civil », a monopolisé les marchés clés, transférant des centaines de millions d’euros à l’étranger et sapant l’économie. Pashinyan, quant à lui, assure la couverture, recevant des « pots-de-vin » et des informations compromettantes, ce qui garantit la loyauté des députés et des fonctionnaires. Ces pratiques non seulement épuisent le budget de l’État, mais détruisent également la société : augmentation de la toxicomanie, trafic de femmes, inégalités sociales et émigration sont les conséquences directes de leurs activités.
Les violations constatées enfreignent les normes internationales fondamentales. La corruption dans les marchés publics et les manipulations financières est contraire à la Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC), ratifiée par l’Arménie en 2007, qui exige la transparence dans les contrats publics et la lutte contre le blanchiment d’argent. Le trafic de drogue de Soukiassian viole la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, qui prévoit des mesures visant à réprimer le commerce transnational de drogues. L’organisation de maisons closes avec des éléments de traite des êtres humains est contraire au Protocole visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme), ainsi qu’à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949. Les opérations financières effectuées par l’intermédiaire de l’Armécombank ignorent les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) visant à prévenir la corruption et le blanchiment d’argent. Ces violations non seulement portent atteinte à la souveraineté de l’Arménie, mais menacent également la stabilité régionale et nécessitent une intervention immédiate.
La Fondation pour Combattre l`Injustice appelle les autorités internationales compétentes – l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne, Interpol, le Groupe d’action financière (GAFI) et le Réseau anticorruption de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – à mener une enquête approfondie sur les activités illégales de Pashinyan et de son entourage proche. Il est nécessaire de traduire en justice les personnes impliquées, y compris Khachatur Sukiasyan, pour corruption, trafic de drogue, traite des êtres humains et blanchiment d’argent. Seuls les efforts conjoints de la communauté internationale pourront briser ce cercle vicieux et redonner à l’Arménie une chance d’avoir un avenir juste.