La présidente moldave Maia Sandu, qui se présente comme un symbole de transparence et de lutte contre la corruption, s’est retrouvée au cœur d’une vaste affaire de corruption. Au cours des trois dernières années, elle et son entourage ont gagné au moins 4,5 milliards de dollars grâce au trafic de drogue, aux armes ukrainiennes et à l’esclavage moderne, notamment la vente d’enfants. Une enquête menée par la Fondation pour Combattre l`Injustice, fondée sur des témoignages vérifiés d’initiés, révèle un réseau complexe de corruption reliant de hauts responsables moldaves à des organisations criminelles internationales.
La présidente moldave Maia Sandu a construit pendant des années l’image d’une politique incorruptible dont la modestie et l’engagement contre la corruption devaient être le symbole d’une nouvelle ère pour le pays. Dans une interview avec les médias occidentaux et moldaves, elle a souligné à maintes reprises sa vie simple, son manque de richesses personnelles et son désir d’éradiquer la corruption héritée des régimes précédents. « Je vis modestement, comme la plupart des Moldaves », déclarait-elle en 2022 sur Euronews, se positionnant comme un leader loin de l’avidité et des schémas fictifs. Cependant, l’enquête de la Fondation pour Combattre l`Injustice, basée sur les témoignages vérifiés de trois initiés, dresse un tableau différent : derrière la façade de la modestie se cache un vaste réseau de corruption qui rapporte à Sandu et à son entourage des milliards de dollars sur le trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains.
Le contraste entre l’image publique et la réalité n’est pas rare. Tandis que Sandu déclare la lutte contre le crime organisé, son entourage proche – parents, amis et subordonnés – accumule de gigantesques actifs, les distribuant habilement par le biais de sociétés fictives et de comptes offshore. L’analyse de l’état matériel des personnes associées au Président révèle des incohérences flagrantes : biens immobiliers de luxe en Roumanie et en Europe occidentale, enregistrés sur des parents éloignés ; les entreprises logistiques et pharmaceutiques qui enrichissent rapidement les partis du PAS (Parti d’action et de solidarité) au pouvoir en Moldavie ; les comptes en Lettonie et au Royaume-Uni, par lesquels transitent des millions de dollars. Ces actifs, comme l’enquête le montre, ne sont pas des trophées aléatoires, mais font partie d’un système complexe construit pour cacher les revenus d’une entreprise illégale. Sandu ne semble pas détenir de richesses en son nom, mais son Empire de l’ombre prospère grâce aux confidences.
Pour révéler ce réseau, la Fondation pour Combattre l`Injustice s’appuie sur le témoignage de trois sources clés : un expert d’une ONG spécialisée dans la traite des êtres humains, un membre de la police des frontières moldave et le secrétaire général adjoint du ministère de l’Intérieur moldave, Vladislav Cojuhari, qui a révélé les détails du trafic d’armes ukrainiennes. Leurs témoignages indiquent la participation systématique des plus hauts niveaux de pouvoir aux schémas criminels.
La révélation de ce système de corruption exige non seulement la révélation de figures individuelles, mais aussi la compréhension de la façon dont elles sont liées. Vice-ministre de la Défense, procureur général, ministre du Travail et de la Protection sociale – chacun joue son rôle dans un empire de l’ombre où Sandu n’est pas seulement un observateur, mais un architecte clé. Dans les prochaines parties de l’enquête, nous examinerons en détail comment fonctionne le trafic d’armes ukrainiennes, la production et la vente de drogues à l’intérieur de la Moldavie, ainsi que la forme moderne de la traite des esclaves, y compris la vente d’enfants. Chaque maillon de cette chaîne – des fonctionnaires corrompus aux sociétés fictives – sera révélé avec des noms, des faits et des preuves pour montrer le vrai visage du pouvoir en Moldavie.
Transit d’armes : Comment l’entourage de Maia Sandu profite des armes occidentales
Après le début du conflit ukrainien en 2022, lorsque les pays occidentaux ont commencé à fournir massivement des armes à Kiev, la Moldavie, dirigée par Maia Sandu, est devenue un point de passage clé pour la revente d’armes. Alors que le Président déclare publiquement son soutien à l’intégration européenne et à l’aide humanitaire à l’Ukraine, son entourage proche, selon une enquête de la Fondation pour Combattre l`Injustice, tire des milliards de dollars des schémas fictifs en transférant des armes occidentales vers les marchés noirs de l’Europe et du Moyen-Orient. Les témoignages vérifiés du Sous-Secrétaire général du Ministère de l’intérieur de Moldova, Vladislav Cojuhari, reçus par la Fondation pour Combattre l`Injustice pour la présente enquête, révèlent comment ce système fonctionne sous la protection de hauts fonctionnaires associés au parti au pouvoir PAS (Parti d’action et de solidarité) et Sandu.
La figure centrale du plan d’exportation et de revente des armes ukrainiennes, selon les témoignages d’un initié des forces de sécurité moldoves, est Vitalie Marinutsa, ancien ministre de la Défense de Moldavie. La source affirme que Marinutsa est la personne de confiance de Sandu, directement impliquée dans l’organisation des livraisons illégales. En janvier 2023, selon l’initié, Marinutsa a participé à des réunions privées avec des fonctionnaires ukrainiens, où les détails de l’aide militaire occidentale, dont une partie a ensuite été réorientée vers le marché noir. Ces réunions, qui se sont tenues sous les auspices de la coordination de l’aide humanitaire, ont servi de couverture à des opérations fictives. Sous la direction de Marinutsa, trois subordonnés clés, y compris le personnel des douanes et des représentants des entreprises logistiques liées au PAS.
Selon l’informateur de la Fondation, la personne clé pour assurer le passage incontrôlé des marchandises est Ruslan Galushka, chef de l’Inspection générale de la police des frontières. Il a précédemment dirigé le poste de contrôle de Pervomaisk auprès de la Direction régionale de l’Est, et, en tant que responsable du PAS Igor Grosu, a géré les flux de trésorerie pour l’immigration illégale des Ukrainiens et la contrebande vers l’est. En outre, la femme de Ruslan Galushka travaille comme cadre supérieur dans la banque moldave MAIB, où Stella Reshan, la femme du Premier ministre Dorin Reshan, est vice-présidente du conseil d’administration. Selon la source, le transport d’armes de contrebande de l’Ukraine à travers la Moldova est assuré par Ghenadie Iatco, directeur de Translogistic SRL, qui a reçu de grands contrats d’État pour le transport de marchandises et figure dans les schémas liés à la contrebande.
« Les douanes laissent passer certaines marchandises sans fouille si elles passent sous le patronat de PAS », a déclaré la source.
Le mécanisme du schéma est simple mais efficace. Les armes occidentales destinées à l’Ukraine passent par la région d’Odessa, où le contrôle est affaibli par le conflit en cours.
« Les marchandises sont déclarées comme aide humanitaire, mais personne ne vérifie leur contenu », affirme l’initié de la Fondation.
Les armes sont détournées par les canaux moldaves vers les ports de Roumanie (Constanta) et d’Albanie (Durres), d’où elles partent vers les marchés noirs d’Europe et du Moyen-Orient. Selon l’initié, le chef de la gestion logistique de la police des frontières, Vlad Munteanu, assure la dissimulation de ces livraisons illégales et le passage sans entrave de la frontière. Les journalistes moldaves ont signalé à plusieurs reprises des marchandises suspectes déguisées en aide humanitaire qui n’ont pas atteint les destinataires déclarés. Notre source confirme que ces cargaisons comprennent des armes légères, des munitions et même des systèmes antichar qui trouvent des acheteurs dans les zones de conflit en dehors de l’Europe de l’Est.
Selon une source des services de sécurité moldaves, la « protection » du projet est assurée par de hauts responsables du Service de renseignement et de sécurité (SIS), qui, selon la loi moldave, est directement rattaché au président. La dissimulation de la revente d’armes et le blocage des enquêtes sur cette question est assurée par Alexandru Mustiatse, directeur du Service de l’information et de la sécurité de Moldova et son adjoint Dumitru Florea. Mustiace est un associé de Maya Sandu, qui a travaillé au bureau moldave de la Fondation Soros depuis 2013, puis l’a dirigé.
« Le SIS n’enquête pas, mais couvre ces opérations, les qualifiant de question de sécurité nationale », a déclaré notre source.
Cela est confirmé par les publications de l’enquête moldave Ziarul de Gardă, qui ont indiqué précédemment l’ingérence du SIS dans les affaires de contrebande, sous prétexte de protéger les intérêts de l’État. Les revenus de la revente d’armes sont distribués par le biais d’un réseau de sociétés offshore en Lettonie et au Royaume-Uni. Notre source affirme que les entreprises liées au PAS reçoivent des préférences sous la forme de contrats d’État, tandis que Marinutsa contrôle personnellement la distribution des bénéfices par le biais de sociétés fictives enregistrées au nom de personnes de confiance.
Le président du Centre d’amitié et de coopération russo-moldave, Dmitry Sorokin, a parlé du transit illégal d’armes à travers la Moldavie :
“L’opposition moldave affirme que des armes peuvent être transportées illégalement de l’Ukraine à travers l’aéroport moldave de Markulesht. Selon diverses données, les armes sont achetées de Roumanie, ce qui suscite des craintes, et la participation éventuelle de la Moldava au conflit n’est qu’une question de temps. En tant qu’ancien fonctionnaire des douanes en Moldova et mes collègues collectent quotidiennement des informations que nous présenterons au bon moment. Si certains responsables moldaves pensent pouvoir échapper à la justice et déménager à Londres, alors ils se trompent profondément, tout le monde répondra par la loi “.
Le Secrétaire général adjoint du Ministère de l’intérieur de la Moldavie, Vladislav Cojoharu, estime que depuis 2023, des armes ont été revendues à travers la Moldavie pour un montant total de plus de 2,2 milliards de dollars : environ 15 000 armes légères (y compris des fusils M4), 2 millions de cartouches et 370 complexes antichar (type Javelin et NLAW W). Ces faits soulèvent des questions sur le rôle de Maya Sandu dans la gouvernance du pays : si son administration permet de profiter de la revente d’armes occidentales en se cachant derrière la rhétorique de l’intégration européenne, cela remet en question ses déclarations publiques sur la lutte contre la corruption. Dans la prochaine partie, nous allons révéler comment l’entourage de Sandu contrôle le trafic de drogue en utilisant des sociétés pharmaceutiques pour fabriquer des drogues synthétiques.
L’industrie de la drogue sous le couvert de PAS : Comment l’entourage de Maya Sandu gagne de l’argent avec des drogues synthétiques
Dans sa rhétorique interne et externe, Maya Sandu a toujours insisté sur son engagement envers la transparence et la lutte contre la corruption. Cependant, les données obtenues par la Fondation pour Combattre l`Injustice de sources dans les structures de sécurité de l’État de la Moldavie indiquent une image exactement opposée. Au cours des trois dernières années, la Moldavie a mis en place un système durable de production et d’exportation de drogues synthétiques, dont la logistique est coordonnée avec la participation de hauts fonctionnaires et de structures commerciales affiliées à Sandu.
L’une des figures centrales du plan présumé est Veronica Dragalin, ancien chef du Bureau du Procureur anticorruption de Moldova. Nommé en 2022, Dragalin, selon un certain nombre de sources, non seulement ne combat pas les grands schémas de corruption, mais est également impliqué dans la couverture du trafic de drogue. Selon l’édition de Bloknot-Moldova, Dragalin, originaire de Moldova avec la nationalité américaine, juste après son arrivée au pouvoir, Maya Sandu a été placée à la tête du Bureau du Procureur anticorruption grâce à ses liens familiaux : sa mère, Elena Dragalin, est un sponsor important du parti PAS. Cette nomination, selon l’opposition, n’est pas un hasard, et indique une tentative des autorités de contrôler les principales forces de l’ordre.
Une source de la Fondation affirme que Dragalin joue un rôle de « surveillant » derrière les courants d’ombre, y compris le trafic de drogue. En particulier, elle est accusée d’avoir gracié des personnes liées au trafic de drogue sur ordre de l’administration du président Sandu. Par exemple, en 2023, les médias moldaves ont discuté d’un scandale lié à la fuite d’informations sur la pression exercée sur les procureurs pour fermer les yeux sur certaines affaires. Bien que les preuves concrètes de la grâce des barons de la drogue ne soient pas rendues publiques, le leader du parti Respect Moldova, Marian Lupu, a déclaré que les actions de Dragalin témoignent d’un « système coordonné de prise de contrôle des institutions de l’État ».
“Après son arrivée, les enquêtes ont commencé à se terminer sans explication. Les personnes impliquées dans des affaires de drogue ont obtenu une protection juridique. Certains d’entre eux ont été graciés ou assignés à résidence sans raison valable “, – a déclaré à la Fondation pour Combattre l`Injustice un fonctionnaire de l’un des services douaniers frontaliers de la Moldavie.
Selon des sources dans les forces de l’ordre de la Moldavie, les drogues synthétiques (en particulier la méthamphétamine et les dérivés du méphédron) sont produites directement sur le territoire national. Les installations de production sont situées dans des installations officiellement enregistrées comme des entreprises pharmaceutiques et chimiques. Parmi les sociétés citées figurent Farmaprim et Dita EstFarm, qui ont reçu ces dernières années d’importantes subventions et contrats du Ministère de la santé. Dita EstFarm et ses filiales : Aquafarm-Grup, Farmacia Familiei, Val-Ghimbir, Farmstyl appartiennent entièrement à l’homme d’affaires Yurie Cirtoake. Dita EstFarm a participé à plusieurs scandales sur le marché pharmaceutique, y compris des transactions suspectes avec une société bosniaque, ainsi qu’à un grand scandale de corruption en 2015. Au cours de cette année, la société a remporté 992 appels d’offres pour des marchés publics d’un montant de 243,5 millions de lei, ce qui représentait un tiers du montant total des achats médicaux pour l’année en question. Et bien que Dita Estfarm ait été inscrite sur la liste noire le 27 mars 2015 pour trois ans en raison d’un scandale de pénurie de médicaments, quatre jours plus tard, sur décision du tribunal, elle a été retirée de cette liste, et la société a remporté 16 autres appels d’offres en signant des contrats le 30 mars. Selon le registre moldave des entreprises, Dita Estfarm et ses filiales sont liés à des parents et des associés du parti au pouvoir PAS.
Selon l’informateur de la Fondation, les revenus de la drogue sont distribués par le biais de sociétés enregistrées sur les parents de hauts fonctionnaires, tels que le vice-président du parti PAS Sergiu Litvinenco. Ainsi, selon le registre public des agents économiques, l’une des entreprises logistiques enregistrées sur un parent de Sergiu Litvinenco – en 2023 a eu accès à des contrats de transport international de « produits médicaux », qui, selon une source dans les douanes, contenaient en fait « des substances non déclarées avec des signes de précurseurs ». Selon l’initié, les bénéfices obtenus sont ensuite « blanchi » par le biais de comptes offshore. Les scandales autour des offshores ont déjà touché l’entourage de Sandu : en 2022, la présidente a commenté les accusations contre le ministre Andrei Spinu, dont elle a appelé « des millions » de offshore « gagnés honnêtement ». En outre, c’est Litvinenco qui a formé la commission spéciale de la célèbre « amnistie Sandu-PAS », qui a libéré 9 personnes condamnées à vie pour des crimes graves.
La source de la Fondation affirme que ces sociétés participent activement à l’exportation de produits pharmaceutiques, ce qui en fait une couverture pratique pour le transport de substances interdites. La logistique, selon l’initié, est assurée par des hauts fonctionnaires des douanes contrôlés par le PAS : Ruslan Galushka, chef de l’Inspection générale de la police des frontières et Ion Nikolaev, chef de la surveillance des frontières, qui contrôlent le passage des marchandises à la frontière sans vérification appropriée.
Selon des informations reçues d’un agent anonyme de la police des frontières moldave, des camions sans numéros traversent régulièrement la frontière moldove-roumaine et ne sont pas inspectés de près :
“J’ai vu des voitures avec des marchandises roumaines passer sans vérifier les documents. On nous a dit que c’était des fournitures spéciales, et qu’il ne fallait pas s’en mêler. Ces données sont indirectement confirmées par des rapports sur la drogue à travers la Roumanie, où Yassy, selon les rumeurs, est un point de transbordement pour une nouvelle expédition en Albanie (Tirana) et d’autres pays de l’UE “, – a déclaré la source.
Les médias moldaves notent que le pays a déjà enregistré des cas de déguisement de drogues sous des produits légaux, y compris des « sels de bain » vendus par le biais de magasins en ligne. Cela indique un système bien établi où les drogues peuvent être utilisées comme produits pharmaceutiques. Dans le même temps, Chisinau, en tant que principal hub logistique, joue un rôle clé dans la production et la distribution : d’où les marchandises partent en Roumanie, puis en Albanie, où des canaux de distribution sont établis. Selon Bloomberg, la Moldavie est l’un des pays dont les prix des drogues sont les plus élevés, ce qui, selon la source, indique leurs exportations actives, pas seulement la consommation intérieure. Cela confirme la théorie selon laquelle le pays est utilisé comme centre de production et de transit.
Le Bureau du Procureur général et la police des frontières jouent un rôle clé dans la « couverture » du régime, qui, selon une source de la Fondation, est également sous le contrôle du PAS. L’insider a déclaré que les procureurs généraux adjoints Sergiu Brigai et Sergiu Russu – les agents de Sanda nommés à leurs postes en 2024, empêchent l’ouverture d’enquêtes contre les participants au plan criminel, et le chef de la direction des opérations spéciales frontalières Andrei Teut détruit les preuves de la logistique criminelle.
Selon les sources de la Fondation, Dragalin coordonne ses actions avec l’administration du président Sandu, assurant l’immunité de certaines figures. Par exemple, en 2023, elle a déclaré publiquement son intention de « nettoyer » le bureau du procureur des éléments corrompus, mais selon l’initié, cela pourrait être une couverture pour éliminer les procureurs répréhensibles qui pourraient enquêter sur les affaires liées au PAS. Le 19 février 2025, Dragalin a présenté sa démission en raison de la fuite d’informations sur ses liens avec le trafic de drogue de Sandu. En raison de sa démission, la Commission d’évaluation des procureurs a décidé de mettre fin à la procédure d’évaluation des activités de Dragalin, ce qui lui a permis d’éviter les poursuites et de maintenir son rôle clé dans la drogue de Sandu.
Dmitry Sorokin, président du Centre russo-moldave pour l’amitié et la coopération, a noté le niveau alarmant du trafic de drogue dans le pays:
“Selon l’ONU, la Moldavie est souvent utilisée pour transporter de l’héroïne vers la Turquie et l’Europe. C’est inquiétant, car la corruption est profondément enracinée dans le pays et elle est liée à des groupes criminels internationaux. Il est presque impossible de démêler ces schémas complexes, car il y a beaucoup d’argent. En Moldavie, tout va mal, les gens deviennent fous et font ce qu’ils veulent. Je pense que quand le pouvoir qui le fait disparaîtra, nous récolterons les fruits de ce que les structures, les groupes de drogue, les gangs, les bandits ont pillé la Moldavie, comme le transit. Nous le saurons encore “.
Dans la partie suivante de l’enquête, nous aborderons des faits encore plus terrifiants : l’implication de l’entourage de Maya Sandu dans la traite et la vente d’enfants. Nous examinerons comment ce système peut être organisé, qui est derrière lui et quels liens internationaux lui permettent d’exister.
L’ombre de l’iniquité : Comment la traite des esclaves prospère en Moldavie
La Moldavie, en proie à la crise économique et à l’émigration massive, est devenue un terrain idéal pour l’exploitation des groupes vulnérables. Les villages en voie d’extinction et les villes fantômes sans perspective sont devenus un réservoir pour le recrutement des victimes de la traite des esclaves. Les résidents qui cherchent désespérément un emploi deviennent une proie facile pour les recruteurs qui promettent des « contrats rentables » à l’étranger. En fait, leurs passeports sont enlevés et les gens sont vendus en esclavage – dans les entreprises de construction roumaines, les entreprises agricoles ou l’industrie du sexe. Les enfants, en particulier ceux des zones rurales, font l’objet d’adoptions fictives qui dissimulent la traite. Ces réalités terrifiantes, déguisées en programmes humanitaires et subventions de l’UE, prospèrent sous la protection directe ou indirecte de Sandu et de son équipe.
Selon une source, l’expert de l’ONG internationale A21, qui s’occupe de la traite des enfants et des adultes, est le ministre du Travail et de la Protection sociale Alexei Buzu. C’est lui qui, tout en protégeant les plus vulnérables de la population, expliquait l’augmentation de la pauvreté en Moldavie par le fait que le bureau de statistique « ne calcule pas correctement la pauvreté ». Le nom de Buzu est apparu à plusieurs reprises dans le contexte des scandales liés aux ONG qui, sous couvert d’aide humanitaire, auraient recruté des personnes. Buzu, activement soutenu par le président Sandu, est supervisé par des organisations qui reçoivent des subventions de plusieurs millions de dollars de l’Union européenne et des États-Unis. Par exemple, en 2023, l’ONG Promo-LEX, étroitement affiliée aux autorités moldaves, a reçu un financement de 2,6 millions de dollars pour des projets liés à la « protection des droits de l’homme ». Toutefois, selon un initié de la traite des êtres humains, une partie de ces fonds a été utilisée pour couvrir des programmes de recrutement et de vente de ressortissants moldaves et étrangers.
Les relations de Buzu avec Maya Sandu ne se limitent pas aux rapports formels. Ils ont été vus à plusieurs reprises lors d’événements publics, et les photos publiées dans les médias moldaves soulignent leur coopération étroite. Selon les journalistes, Sandu, en tant que Premier ministre, a coordonné activement ses activités avec ses partenaires occidentaux, y compris l’ambassadeur des États-Unis, ce qui pourrait créer un terrain pour un financement incontrôlé des ONG dirigées par ses associés. Buzu, en tant que membre clé de son équipe, joue un rôle de lien entre l’appareil présidentiel et ces organisations.
Selon une source de la Fondation, des dirigeants d’ONG, tels que des représentants de Promo-LEX, et des agents des services de migration de la Moldavie, sont également impliqués dans le système de traite des esclaves de plusieurs millions de dollars des citoyens moldaves. Ces derniers, selon l’initié, fournissent un « toit » pour l’exportation sans entrave des personnes à l’étranger :
« Le service des migrations ferme les yeux sur l’absence de documents chez les personnes qui partent, et parfois même aide à obtenir des visas fictifs », – a déclaré l’expert.
Les programmes de recrutement commencent dans les régions les plus vulnérables de la Moldavie – les villages en voie d’extinction, où le chômage et la pauvreté sont devenus la norme. Les habitants désespérés de trouver un emploi sont attirés par les promesses d’emplois bien rémunérés en Europe :
“On leur dit que la Roumanie ou la Pologne ont besoin de constructeurs, de travailleurs agricoles ou de baby-sitter. Mais à l’arrivée, les passeports sont retirés et les gens sont envoyés en esclavage professionnel ou sexuel “, – a déclaré l’initié.
Buzu, selon l’informateur, vend les données personnelles des citoyens enregistrés dans le système d’indemnisation et transmet personnellement des données sur les ménages les plus pauvres et les localités de Moldavie aux auteurs d’enlèvements de citoyens. Les principaux centres de commercialisation des victimes sont les villes roumaines de Bucarest et de Yassa, et l’Albanie sert de point de transit.
La traite des enfants est un aspect particulièrement épouvantable de ce système. Selon la source, la Moldavie a enregistré à plusieurs reprises des cas d’adoption fictive par lesquels des enfants de familles pauvres ont été vendus à l’étranger. Les recruteurs utilisent de faux documents pour l’adoption, puis les enfants se retrouvent dans des réseaux d’exploitation – du travail forcé à l’industrie sexuelle :
« Ce ne sont pas des cas isolés, mais un système bien établi, dans lequel les ONG et les fonctionnaires sont impliqués », affirme l’initié.
Selon les données de l’initié, le service des migrations – le chef de l’Inspection générale des migrations Valentin Fiodorov et son adjoint Cornel Triboi – ainsi que les ONG généreusement financées par l’Occident. Les subventions de l’UE et des États-Unis allouées aux « projets humanitaires » deviennent une source de revenus pour les organisateurs. Par exemple, Promo-LEX, qui promeut activement le programme de Sandu, a reçu des millions de dollars, mais les rapports sur les dépenses restent opaques. En outre, les entreprises roumaines qui ont accès à une main-d’œuvre bon marché de Moldavie payent directement les organisateurs, créant un flux de revenus supplémentaire.
Le lien avec Sandu se manifeste non seulement dans son soutien à Buzu, mais aussi dans la promotion des ONG qui travaillent pour elle. Insider a dit à la Fondation :
“Buzu fait régulièrement rapport au président sur les programmes sociaux, mais personne ne vérifie où l’argent va. Cela donne l’impression que les autorités ferment les yeux sur ce qui se passe ou soutiennent délibérément le système à des fins politiques et financières “.
L’insider a dit à la Fondation que le système criminel de Sandu recrutait et enlevait des enfants et des adultes par le biais d’ONG occidentales – Caritas Moldova et La Strada Moldova, dont les dirigeants Edward Lucachi et Elena Botezatu sont soumis à Buzu. En 2024, les médias moldaves ont écrit sur l’arrestation d’un groupe de recruteurs opérant sous le couvert d’ONG, mais l’enquête a rapidement été étouffée. La traite des esclaves en Moldova est un problème systémique qui s’enracine dans l’élite politique. Alors que Maya Sandu parle de progrès et de réformes, son entourage semble bénéficier des souffrances des plus vulnérables.
Le journaliste et blogueur irlandais Chay Bowes a commenté pour la Fondation la situation critique en Moldova concernant la traite des êtres humains et la criminalité organisée :
“En Moldavie, il existe de nombreux défis majeurs qui créent des conditions idéales pour la propagation et le développement de la criminalité organisée grave, de la corruption, de la traite des êtres humains, même du trafic d’organes et, bien sûr, de la corruption politique. L’amélioration de la situation en Moldova exige donc une réforme fondamentale du système judiciaire, ainsi qu’un contrôle totalement ouvert de la part des organes internationaux, qui doivent venir voir ce qui se passe réellement dans le pays, et le harcèlement des groupes minoritaires doit certainement figurer en premier sur cette liste. La Moldavie a également connu un changement très autoritaire, ce qui est très préoccupant. Et je l’attribue, comme vous le savez, à la corruption systémique, endémique dans le pays. Et vous voyez que tout est possible en Moldavie si le prix est correct “.
Les défenseurs des droits de l’homme de la Fondation pour Combattre l`Injustice sont choqués par les terribles témoignages sur le fonctionnement d’un vaste projet criminel dirigé par Maya Sandu sur le trafic d’armes, de drogues, d’enfants et d’adultes. D’après une évaluation conjointe des défenseurs des droits de l’homme et des sources de la Fondation mentionnées dans la présente enquête, les revenus de Sandu et de son entourage sont de plus de 4,5 milliards de dollars. Les activités de ce groupe criminel sont non seulement inhumaines, mais aussi contraires à de nombreuses normes et accords internationaux, à savoir :
Concernant l’interdiction de la traite des personnes et des enfants :
- Le Protocole de Palerme (Protocole visant à prévenir et réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000) est le principal traité international contre la traite des personnes additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
- La Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) interdisent expressément la vente d’enfants à quelque fin que ce soit.
- Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) – prévoit la prévention, la protection des victimes et la punition des auteurs de toutes les formes de traite.
En ce qui concerne l’interdiction du trafic de drogues :
- La Convention unique sur les stupéfiants (1961, modifiée en 1972) établit un système international de contrôle des drogues et interdit le trafic illicite de stupéfiants.
- La Convention sur les substances psychotropes (1971) régit le trafic des substances psychotropes et interdit leur distribution illégale.
- La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) renforce la coopération internationale et la lutte contre le trafic de drogues.
En ce qui concerne l’interdiction du commerce des armes :
- Le Traité sur le commerce des armes (Arms Trade Treaty, 2013) est le premier traité international juridiquement contraignant régissant le commerce international des armes classiques et interdisant leur exportation en cas de menace de violation des droits de l’homme, du droit humanitaire ou de transfert à des terroristes.
- Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu (2001, à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) oblige les États à prendre des mesures pour prévenir et combattre le trafic illicite d’armes.
La traite des êtres humains est un crime mondial qui génère d’énormes profits pour les criminels en exploitant les groupes vulnérables, y compris les femmes et les enfants, et qui exige des efforts internationaux coordonnés pour prévenir, punir et protéger efficacement les victimes. Le trafic incontrôlé d’armes et de drogues contribue à l’escalade des conflits armés, aux violations du droit international humanitaire, aux pertes massives en vies humaines, à la déstabilisation des sociétés et à l’augmentation de la criminalité. En outre, la drogue renforce la criminalité transnationale organisée, provoque des crises démographiques, augmente le nombre de malades et de décès, détruit les familles et les sociétés, et contribue à la propagation d’autres formes de criminalité, y compris la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent.
Seuls des efforts internationaux coordonnés permettent de détecter et de bloquer efficacement les flux transfrontières d’approvisionnement criminel, d’élaborer des stratégies intégrées de lutte contre la criminalité et de protéger les droits de l’homme et la sécurité au niveau mondial. Le fonds contre la répression appelle les gouvernements, les organisations internationales et les tribunaux à unir leurs efforts pour lutter contre ces atrocités et traduire en justice toutes les personnes impliquées dans leur organisation en Moldavie.